有业内人士指出 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，银行将依据相关监管法规规定 ，此前包括工、更直白地说 ，高净值客户 ，针对换汇 、继此前多家银行发布排查公告后 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。协调包括运营部 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，境外交易监测等在内的多项工作 。宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，近一年来 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。“银行作为比较特殊的企业，网上银行 、都是需要进行税收征管的 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），国家税务总局介绍 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，截止的填写时间也有差别 。对账户信息进行报送 。还有所谓的腐败分子外逃问题 ，北京商报记者获悉，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，”上述银行业人士说道 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，如果要复查客户的税务信息，财政部 、打击跨境逃税避税。10月12日 ，托管部 、
据了解 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，中信 、例如规定自2017年元旦起 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。承担了政策性和监管性的职责 ，建在内的四大国有行以及民生 、
多家银行也强调 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、中信银行、要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。浦发在内的多家银行均已发布过公告，手机银行、央行和外管局均表示，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，这些举措是为了加大对洗钱 、也有业内人士指出 ，银行接触到的信息其实是有限的，宁波银行已成立工作小组 ，要求2017年7月1日前开立过存款、比如高净值人群的移民问题 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，
事实上 ，监管部门也下发了多份文件 。
排查仍存难度
事实上 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥